Политика AML

Teorema Pi SIA, как большинство компаний, придерживается принципов борьбы с отмыванием денежных средств (AML) и активно препятствует любым действиям, направленным или облегчающим процесс легализации средств, полученных незаконным путем. Политика AML (Anti Money Laundering) подразумевает предотвращение использования сделок с компанией и сервисов компании криминальными субъектами с целью отмывания денежных средств, финансирования терроризма или другой преступной деятельности.

Перед проведением сделки обмена, купли или продажи криптовалюты, Teorema Pi SIA должна удостовериться в том, что работает с реальным физическим или юридическим лицом.

Компания выполняет все необходимые меры в соответствии с действующими законами и правилами посредством следования политике «Знай своего клиента» через обязательную верификацию клиента и мониторинг сделок с ним.

Верификация

Верификация физического лица

Личность:

  • Государственный международный паспорт.
  • Государственная ай ди карта.
  • Выданное государством водительское удостоверение.
  • Селфи вместе с документом.

Адрес:

  • Выписка из банка не старше 6 месяцев.
  • Счет за коммунальные услуги не старше 6 месяцев.
  • Счет от оператора мобильной связи не старше 6 месяцев.

Дополнительно могут потребоваться:

  • Селфи с кредитной картой, на которой должны быть видны первые и последние 4 цифры и имя держателя.
  • Декларация о доходах, если сумма сделки превышает установленный компанией лимит на подобные операции с физическими лицами.

Верификация юридического лица

  • Копия свидетельства о регистрации/сертификат.
  • Имена, адреса всех должностных лиц, директоров и конечных бенефициаров юридического лица.
  • Копия учредительного договора и устава компании или эквивалентного документа, должным образом зарегистрированного в соответствующем реестре.
  • Описание компании и сферы ее деятельности (дата открытия бизнеса, предоставляемые продукты или услуги, локализация).

Процедура верификации проводится, чтобы установить личность клиента и помочь Teorema Pi SIA узнать/понять клиентов и их коммерческие потребности с целью достижения максимальной взаимной выгоды и удовлетворенности сотрудничеством.

Мониторинг сделок

  • Teorema Pi SIA осуществляет свою деятельность на основе рекомендаций AML FATF.
  • Teorema Pi SIA собирает все необходимые документы и осуществляет проверку данных клиента.
  • Teorema Pi SIA записывает все операции с клиентом.
  • Teorema Pi SIA отслеживает подозрительные операции клиентов, которые совершаются при нестандартных условиях.
  • Teorema Pi SIA оставляет за собой право отказаться от сделки на любом этапе, если существует предположение, что операция может быть связана с отмыванием денег или преступной деятельностью.
  • Teorema Pi SIA не обязана сообщать клиенту, что по операции было направлено сообщение о подозрительной деятельности клиента в регулирующие органы.

Развитие политики AML

Мы постоянно совершенствуем политику и процедуры AML, проводим мониторинг инноваций в этой сфере и непрерывно повышаем уровень компетенции нашего персонала.

Наверх